通过大量的侦查工作,今年过年期间的2月15日,获得一个突破性的线索:该窝点两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了!专案组在公安部、省公安厅的指挥下,赶赴三亚直接实施抓捕。为防止打草惊蛇,民警穿便衣实施抓捕,民警达到现场后发现,部分嫌疑人都外出活动现场,情况比预期的要复杂得多,民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍,现场当时有男女老少共11个人,经过精心准备,在三亚警方配合下,2月16日在一家宾馆一举抓获了11人。
成都大妈被骗960万一案的嫌疑人
突审发现,正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金,该团伙利用过年时间,一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会,抓获的人中有3名台湾籍,其中包括窝点的二把手,也就是“猴哥”,以及长期实施管理,地位相当于总经理的“金瑞”,还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。
成都大妈被骗960万一案的嫌疑人
民警介绍,被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募进来后,有专门人员将他们的证件收集起来,统一到代办签证的旅行社为这些人办理商务签证,一共90天。之后这些人拿着金主提供的机票,从香港转机到印度。飞机落地后,这些人员被印度当地人带到窝点。
“据我们的审讯情况来看,这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里,只知道自己在印度,具体地点都说不出来。他们到印度之后,只能在规定地点活动,电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。
成都大妈被骗960万一案的嫌疑人
通过头一晚的审讯,成都市公安局准备趁热打铁,对四川省内的犯罪嫌疑人实施抓捕。当时,恰逢过年期间,诈骗窝点都放假,几乎所有犯罪嫌疑人都回家过春节,成都市公安局一举抓获15人。
据犯罪嫌疑人交代,在8·25通讯诈骗案中,光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人,在这个单案中,就得到提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。
专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露,目前为止,“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案,其中成都107件,还有多起外省案件,涉案金额达3000多万元。目前,已抓获犯罪嫌疑人51人,其中台湾籍犯罪嫌疑人4人,大陆籍犯罪嫌疑人47人,刑拘的51名中41人已批准逮捕,取保8人,起诉4人,案件还在进一步审理中。
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